Lập khống hợp đồng chuyển nhượng đất để vay 4,5 tỷ đồng của ngân hàng

Khâu Thị Thu Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa vay hơn 4,5 tỷ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á. Sau khi vay tiền, Huyền trả nợ tiền gốc gần 700 triệu, còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 3,8 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Khâu Thị Thu Huyền (SN 1980, trú thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, năm 2011, các ông Khâu Văn Chung, Đặng Văn Bưởi (trú huyện Ứng Hòa) đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu và CMND cho Huyền nhờ thế chấp thửa đất vay ngân hàng.

Cáo trạng thể hiện, sau khi đưa giấy tờ, do không có nhu cầu vay tiền nữa nên ông Chung, ông Bưởi yêu cầu Huyền trả các giấy tờ nhưng Huyền không trả, mà sử dụng hai bộ giấy tờ gốc trên để lập khống các hợp đồng chuyển nhượng đất. Sau đó, bị can giả mạo chữ ký của chủ đất và người thân của bị hại để làm hợp đồng chuyển nhượng giả.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, giữa năm 2011, Huyền thế chấp hai thửa đất của ông Chung, ông Bưởi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh quận Hoàn Kiếm, để vay tổng số hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, quá trình sử dụng vốn vay, Huyền trả nợ tiền gốc gần 700 triệu đồng. Đến nay, Huyền còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 3,8 tỷ đồng, không còn khả năng chi trả.

Quá trình điều tra, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh quận Hoàn Kiếm, yêu cầu Khâu Thị Thu Huyền phải bồi thường toàn bộ số tiền gốc và tiền lãi theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án này, một số cán bộ UBND thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, đã ký xác nhận sơ đồ thửa đất, ký chứng thực các hợp đồng do bà Huyền cung cấp. Cáo trạng xác định, những người này không biết bị can lập khống hợp đồng, không được ăn chia từ số tiền Huyền chiếm đoạt nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự, có văn bản kiến nghị UBND huyện Ứng Hòa xem xét xử lý hành chính.

Hoàng An