Theo kết luận điều tra bổ sung, thực hiện chủ trương sắp xếp lại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, ngày 18/12/2015, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định về việc thực hiện cổ phần hóa đối với Tổng Công ty 3/2. Đến ngày 29/1/2016, có quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2 do ông Trần Thanh Liêm (Chủ tịch UBND tỉnh) làm Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty 3/2) làm Phó Ban thường trực.

Theo các quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty 3/2 phải lập phương án sử dụng đất trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp.

Ông Trần Thanh Liêm. Ảnh: Bộ Công an

Thời điểm cổ phần hóa, Tổng Công ty 3/2 đang quản lý 72 khu đất (trong đó có khu đất 145 ha) nên đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương báo cáo về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng Công ty, trong đó có nội dung đề xuất về phương án sử dụng đất.

Gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng

Quá trình cổ phần hóa, Tổng Công ty 3/2 đã thuê Công ty Đông Nam tư vấn và xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Công ty Đông Nam do ông Hồ Đắc Hiếu làm Tổng giám đốc, đã lập dự thảo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty 3/2, trong đó có phân loại, sắp xếp khu đất 145 ha vào mục “tài sản đang dùng”, với giá trị theo nguyên giá là hơn 152 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Minh (phải). Ảnh: Bộ Công an

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT) sau đó đã chỉ đạo Trần Nguyên Vũ (TGĐ Công ty 3/2) chuyển khu đất 145 ha từ mục “tài sản đang dùng” sang mục “tài sản chờ thanh lý”.

Trên cơ sở đó, ngày 10/3/2017, ông Trần Nguyên Vũ chủ trì cuộc họp giữa Tổng Công ty 3/2 và Tổ thẩm định Công ty Đông Nam, đề nghị Tổ thẩm định Công ty này loại bỏ khu đất 145 ha ra khỏi danh mục tài sản đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Ngày 11/4/2017, Tổng Công ty 3/2 và Công ty Đông Nam ký Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp, thống nhất sắp xếp, phân loại khu đất 145 ha vào mục “tài sản chờ thanh lý”.

Tháng 6/2017, Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất khu đất 145 ha vào Công ty Tân Thành với giá trị hơn 139 tỷ đồng và được Văn phòng đất đai tỉnh Bình Dương đăng ký biến động ngày 25/8/2017.

Ngày 21/11/2017, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2 họp để thẩm tra hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp do ông Trần Thanh Liêm chủ trì. Cuộc họp thống nhất một số nội dung, trong đó khu đất 145 ha thuộc mục “tài sản chờ thanh lý”, không đưa vào giá trị doanh nghiệp Tổng công ty 3/2.

Trên cơ sở tờ trình của Sở Tài chính, ông Trần Thanh Liêm (Chủ tịch UBND tỉnh) ký ban hành Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, trong đó giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha không có trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và quyền sử dụng khu đất 145 ha này được đưa vào danh mục tài sản không cần dùng, chờ thanh lý để bàn giao về Chủ sở hữu (Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương).

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương xác định giá trị quyền sử dụng 145 ha đất tại thời điểm tháng 6/2017 là hơn 2.091 tỷ đồng.

Trên thực tế, khu đất 145 ha đã được đưa vào báo cáo tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa với giá trị hơn 139 tỷ đồng giá trị góp vốn vào Công ty Tân Thành.

Đến thời điểm này, giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha đã đưa vào danh mục tài sản không cần dùng, chờ thanh lý trái quy định pháp luật, không được tính vào giá trị doanh nghiệp và thực tế đã đưa vào góp vốn (chuyển nhượng) tại Công ty Tân Thành (đăng ký biến động sang tên Công ty Tân Thành từ tháng 8/2017), do vậy không thể bàn giao cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Kết luận điều tra bổ sung cho rằng, sai phạm nêu trên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng và bị can Nguyễn Văn Minh là người phải chịu trách nhiệm chính.

Hành vi của bị can đã phạm vào tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.