Sở Tài chính Lâm Đồng báo cáo gì về biến động tài sản của ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan?

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 2640/UBND-TH2 ngày 19/4/2022 về việc tạm dừng biến động tài sản của cá nhân, tổ chức phục vụ yêu cầu điều tra, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã rà soát hồ sơ đang theo dõi tại Sở.

Theo đó, qua rà soát, Sở Tài chính không có hồ sơ đã xác định giá tài sản hoặc hồ sơ quản lý có liên quan (giao/cho thuê, tài sản) đứng tên các cá nhân và các Công ty liên quan đến các cá nhân có liên quan, gồm ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Trịnh Thị Minh Huế và bà Lê Thị Ngọc Diệp.

Vì vậy, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng không có thông tin về biến động tài sản của các cá nhân, tổ chức nêu trên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có Văn bản số 977/VPCQCSĐT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị tạm dừng biến động tài sản của các cá nhân, tổ chức phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án ‘thao túng thị trường chứng khoán’ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Căn cứ theo Điều 4 Bộ luật Hình sự, Điều 5 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) đứng tên các cá nhân và các công ty liên quan đến cá nhân.

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) của các cá nhân đứng tên trên.

Ngày 29-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Quyết để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam hai em gái ruột của ông Quyết gồm: Trịnh Thị Minh Huế – thành viên ban kế toán Tập đoàn FLC – và Trịnh Thị Thúy Nga – phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS.

Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của ông Quyết liên quan đến việc “thổi giá” cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính hàng trăm tỉ.

Tiếp theo sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung – phó chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC – và Nguyễn Quỳnh Anh – tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.