Nắm quyền khai thác, kinh doanh trên khu đất “vàng” số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM), Trương Vui lừa đảo từ đối tác đến ngân hàng

Ngày 18-1, TAND TP HCM đã hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trương Vui (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp, viết tắt: Upexim) lừa đảo bán khu “đất vàng” số 4 – 6 đường Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM).

Tại cáo trạng, VKSND Tối cao truy tố Trương Vui (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Upexim) hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Là đồng phạm, Tống Thị Bích Loan (cựu Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hòa, viết tắt: Bihimex) và Châu Thị Khoa (cựu Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) đối mặt với tội danh “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, VKSND Tối cao truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Nguyễn Thị Mỹ Dung (nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex).

Chưa rõ số phận khu đất "vàng" số 4-6 Hồ Tùng Mậu, quận 1

Trương Vui (phải) cùng đồng phạm ở phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 8-2018

Năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán nhà đất số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Không đủ khả năng tài chính nên Trương Vui (khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Upexim) thống nhất với thành viên HĐQT đưa Công ty CP Đầu tư thương mại Tradeco (viết tắt: Tradeco) tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower trên khu đất “vàng” số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu.

Thỏa thuận thành công, Tradeco trả Upexim nhận 60 tỉ đồng – tương đương 50% giá trị quyền sử dụng khu đất “vàng”.

Dù vậy, Trương Vui tự ý bán tài sản cho Công ty Kim Cương Xanh, thu về 120 tỉ đồng. Lúc mua khu đất “vàng”, Công ty Kim Cương Xanh không hề biết việc hợp tác kinh doanh giữa Tradeco và Upexim do Trương Vui cố tình giấu nhẹm. Qua thương vụ bán đất, Trương Vui Từ trục lợi 47,8 tỉ đồng, chuyển vào tài khoản Upexim hơn 72 tỉ đồng.

Chưa dừng lại, Trương Vui bán thêm 20% giá trị căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 24 tỉ cho Tradeco. Trong khi, Upexim đã thế chấp căn nhà ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank.

Cùng thời điểm kể trên, Trương Vui còn mang một mảnh đất đi thế chấp ở hai ngân hàng rồi chiếm đoạt 7 tỉ đồng.

Giai đoạn 2009-2013, Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa thông đồng với Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex. Hành vi trên khiến Bihimex thiệt hại khoảng 144, 5 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Mỹ Dung ký 17 hóa đơn mua hàng cùng nhiều giấy tờ khác giúp Loan thực hiện hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại tại Bihimex.

Bên cạnh quan điểm liên quan đến hành vi của các bị cáo, VKSND Tối cao đề nghị tòa án giải quyết tài sản số 4-6 Hồ Tùng Mậu cũng như trách nhiệm dân sự theo quy định pháp luật.

TAND TP HCM từng ra bản án sơ thẩm phán quyết mức hình phạt đối với các bị cáo cũng như phân giải trách nhiệm dân sự trong vụ án. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại.

Dự kiến, TAND TP HCM sẽ mở lại phiên tòa trong tháng 2-2022.



Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: